غرامة كبيرة على SkyCity بسبب الإخفاقات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وافقت سكاي سيتي الشهر الماضي مع مركز تحليل المعاملات والإخطارات الأسترالي (أوستراك) على دفع غرامة مدنية إجمالية قدرها 67.0 مليون دولار أسترالي (35.0 مليون جنيه إسترليني / 41.1 مليون يورو / 44.7 مليون دولار أمريكي). يتعلق هذا بالإخفاقات التاريخية في مكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب (AML/CTF) في كازينو أديلايد البري.

قدمت سكاي سيتي وأوستراك طلبات منفصلة للحصول على الموافقة في جلسة استماع عُقدت في وقت سابق اليوم (7 يونيو). هنا، وافقت المحكمة على رسوم الجزاء المتفق عليها وأمرت أيضًا سكاي سيتي بدفع تكاليف أوستراك البالغة 3.0 مليون دولار.

رحب الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ أوستراك، بيتر سوروس، بالقرار. وقال إن الكازينوهات، مثل جميع الشركات، يجب أن تأخذ التزاماتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال على محمل الجد.

قال سوروس: "سيسعى المجرمون دائمًا إلى استغلال قطاع المقامرة لتنظيف أموالهم القذرة". "إذا كانت أنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال ضعيفة في الكازينوهات وكيانات المقامرة الأخرى، فإنها تترك نفسها عرضة للاستغلال الإجرامي.

توضح نتيجة اليوم أن أوستراك مستعدة لاتخاذ إجراءات عندما تفشل الشركات، بما في ذلك الكازينوهات، في الامتثال للتشريع. الشركات التي تتجاهل التزاماتها تؤثر على المجتمع الأسترالي من خلال ترك الباب مفتوحًا أمام النشاط الإجرامي.

غسل الأموال ليس جريمة بلا ضحايا. يحدث ذلك لأن المجرمين يحاولون تنظيف أموالهم القذرة التي تم الحصول عليها من خلال أنشطة غير قانونية مربحة مثل تهريب المخدرات أو البشر، وغالبًا ما يتم إعادة استثمارها لتعزيز المؤسسات الإجرامية وتضخيم هذه الأضرار".

ما هي الإخفاقات التي تم تحديدها في سكاي سيتي؟

تشير العقوبة إلى قضية ظهرت في ديسمبر 2022. في ذلك الوقت، قالت أوستراك إن سكاي سيتي أديلايد أظهرت نمطًا من "عدم الامتثال الجدي والمنهجي" لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب الوطنية.

ومع ذلك، تعود القضية إلى عدة سنوات قبل اتخاذ أوستراك إجراءً. تم إطلاق حملة امتثال على مستوى الصناعة في سبتمبر من عام 2019، مع إخطار سكاي سيتي بسوء السلوك المزعوم في يونيو 2021.

تشمل القضايا الرئيسية فشل برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب الخاصة بسكاي سيتي في تلبية متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب. وقالت أوستراك أيضًا إن المجموعة فشلت في إجراء العناية الواجبة المستمرة المناسبة للعملاء.

كما سلطت أوستراك الضوء على كيفية سماح عدم الامتثال للقانون على مدى سنوات عديدة للعملاء ذوي المخاطر العالية بتحويل ملايين الدولارات عبر الكازينو، بطرق جعلت مصدر وملكية الأموال غير واضحين.

كما وُجد أن سكاي سيتي قدمت خدمات من خلال قنوات عالية المخاطر ولعملاء ذوي مخاطر عالية دون ضوابط مناسبة قائمة على المخاطر. لاحظت أوستراك كيف فشلت في إجراء الفحوصات المطلوبة على 121 عميلًا، بما في ذلك الحالات التي كانت فيها سكاي سيتي تعلم أن هؤلاء اللاعبين يخضعون لاهتمام سلطات إنفاذ القانون، أو حيث كانت هناك مؤشرات على أن البعض يمثلون خطرًا أكبر لغسل الأموال.

وردًا على ذلك، اعترفت سكاي سيتي بأن مخالفاتها جعلتها عرضة للاستغلال الإجرامي. كما قبلت أنها عرضت كلاً من المجتمع الأسترالي والنظام المالي لخطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

معالجة المخاوف التي أثارتها أوستراك

منذ أن أثارت أوستراك هذه المسألة، اتخذت سكاي سيتي خطوات لمعالجة المشكلات التي تم تحديدها في هذه الإجراءات. لا يزال هذا العلاج مستمراً.

حتى الآن، عينت سكاي سيتي خبيرًا مستقلاً لمراجعة برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب الخاص بها في كازينو أديلايد والوظائف الأوسع لتحديد مجالات التحسين. تم ذلك في يوليو 2021 وأدى إلى تغييرات في المكان.

بناءً على ذلك، طورت سكاي سيتي برنامجًا لتعزيز مكافحة غسل الأموال لكازينو أديلايد. يأخذ هذا في الاعتبار الإخفاقات المدرجة في القضية الأولية المرفوعة ضد الكازينو.

كما أجرت سكاي سيتي أديلايد العديد من التغييرات في الحوكمة ووسعت فرق الجرائم المالية والقانونية والامتثال. بالإضافة إلى ذلك، التزمت المجموعة باستثمار جديد في الموارد والقدرات الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب، فضلاً عن تعزيز العلاقات مع وكالات إنفاذ القانون.

تواصل أوستراك قمع المخالفين للقواعد

يمثل تسوية اليوم الجزاء المدني الثاني الذي حصلت عليه أوستراك ضد الكازينوهات الأسترالية. في العام الماضي، أمرت المحكمة الفيدرالية كازينوهات كراون في ملبورن وبيرث بدفع غرامة قدرها 450.0 مليون دولار أمريكي بسبب انتهاكات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب.

يمثل اتفاق كراون على إجراءات الإنفاذ خاتمة لعملية بدأت في عام 2022. تشمل الخروقات المكتشفة عدم التقييم المناسب لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أعطت المحكمة الفيدرالية موافقتها على الغرامة، التي سيتم دفعها على مدى فترة عامين، في يوليو الماضي.

قال سوروس من أوستراك: "ستكون جهودنا المستمرة في هذا المجال بمثابة رادع قوي لجميع مشغلي الكازينوهات في أستراليا الذين يعتقدون أنهم يستطيعون تجنب التزاماتهم بمكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب".

سكاي سيتي تستعد أيضًا لغرامة في نيوزيلندا

توصلت سكاي سيتي الشهر الماضي إلى تسوية مع وزير الشؤون الداخلية النيوزيلندي بشأن انتهاكات مكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب.

في وقت سابق من هذا العام، أعلنت وزارة الشؤون الداخلية أنها سترفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا ضد سكاي سيتي والشركة التابعة لها سكاي سيتي كازينو مانجمنت ليمتد (SCML). يتعلق هذا بعدم الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب لعام 2009.

قال المشغل إن هذه الخروقات تشير بشكل أساسي إلى مسائل تاريخية، مع الإبلاغ عن بعضها ذاتيًا سابقًا إلى وزارة الشؤون الداخلية. وأضاف المشغل أنه اتخذ سلسلة من الخطوات لمنع المشاكل في المستقبل.

بتسوية القضية مع وزارة الشؤون الداخلية، وافقت سكاي سيتي على غرامة قدرها 4.16 مليون دولار نيوزيلندي، مع الكلمة الأخيرة للمحكمة بشأن ذلك.

سكاي سيتي تخفض توجيهات العام بأكمله

في ظل هذه الخلفية من عدم اليقين التنظيمي، خفضت سكاي سيتي هذا الأسبوع توجيهات بشأن بعض أرقام العام بأكمله. من المقرر أن يكون كل من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للمجموعة الأساسية وصافي الربح بعد الضريبة للسنة المالية 2024 أقل من المتوقع.

بالنسبة للأشهر الـ 12 المنتهية في 30 يونيو، من المتوقع أن تتراوح الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للمجموعة الأساسية بين 280 مليون دولار نيوزيلندي و 285 مليون دولار نيوزيلندي. هذا أقل من توجيهاتها الأولية البالغة 290 مليون دولار إلى 310 مليون دولار. أما بالنسبة لصافي الربح، فمن المقرر أن يتراوح بين 120 مليون دولار إلى 125 مليون دولار، خلف التوجيهات السابقة البالغة 125 مليون دولار إلى 135 مليون دولار.

تؤثر عدة عوامل على سكاي سيتي، بما في ذلك بيئة اقتصادية صعبة تؤثر على إنفاق العملاء. ومع ذلك، تشير المجموعة إلى أن أعداد الزوار عبر جميع المواقع لا تزال قوية.

تشير سكاي سيتي أيضًا إلى مزيد من التأخير في افتتاح فندق هورايزون في أوكلاند في نيوزيلندا. بالإضافة إلى ذلك، تشير إلى زيادة محتملة في ضريبة كازينو أديلايد في أستراليا خلال السنة المالية 2024.

قالت المجموعة إن بعض هذه القضايا ستستمر في التأثير على الأداء في السنة المالية 2025. ستدخل سكاي سيتي العام المقبل تحت قيادة جيسون والبريدج، الذي يتولى منصب الرئيس التنفيذي الشهر المقبل. يحل والبريدج محل مايكل أهيرن، الذي ترك المجموعة مؤخرًا.

تشمل التغييرات الأخرى على المستوى الرفيع استقالة جولي أمي من منصب المدير المالي. بالإضافة إلى ذلك، عينت سكاي سيتي أندرو ماكفيرسون في منصب الرئيس التنفيذي لشؤون المعلومات على أساس التفرغ.